Торговая Лига

26.03.2020

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24.03.2020 г.

Совет директоров АО Продукты "Торговая Лига"

доводит до сведения акционеров

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24.03.2020 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Продукты «Торговая Лига»

Место нахождения общества:153000. г. Иваново ул. Театральная, 21/7.

Форма проведениясобрания: собрание.

Вид общего собрания:годовое

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 марта 2020 г.

Место проведения собрания: г. Иваново ул. Театральная, 21/7, офис АО Продукты «Торговая Лига» 1этаж, актовый зал

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 29 февраля 2020 г. (конец операционного дня)

 

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Полякова Светлана Васильевна.

 

Председательствующий на общем собрании – Губа А.В.–председатель Совета директоров.

Секретарь собрания  - Кузнецова Н.К.(назначена советом директоров (протокол № 10 от 17.02.2020) на основании норм Устава АО Продукты "Торговая Лига".

 

 

Повестка дня годового общего собрания  акционеров 24.03.2020 г:

 

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров

2. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год,  в том числе отчета о финансовых  результатах.

4. Утверждение распределения прибыли по итогам 2019 финансового года.

5. Утверждение независимого аудитора общества на 2020 год.

6. Избрание Совета директоров АО Продукты "Торговая Лига".

7. Избрание Ревизионной комиссии АО Продукты "Торговая Лига".

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин. - времяпроведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшихправо на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума,%

1.

554 165

554 165

543 692

Кворум имеется/98.11%

 

2.

554 165

554 165

543 692

Кворум имеется/98.11%

 

3.

554 165

554 165

543 692

Кворум имеется/98.11%

 

4.

554 165

554 165

543 692

Кворум имеется/98.11%

 

5.

554 165

554 165

543 692

Кворум имеется/98.11%

 

6.

2 770 825

2 770 825

2 718 460

Кворум имеется/98.11%

 

7.

554 165

554 165

543 692

Кворум имеется/98.11%

 

                 

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

По вопросу повестки дня №1:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

554 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

554 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

543 692

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

543 692 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

 

 По вопросу повестки дня №2:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет  Общества за 2019  год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

554 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

554 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

543 692

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

543 692 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет  Общества за 2019  год.

 

 По вопросу повестки дня №3:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую  отчетность за 2019  год, в том числе отчет о финансовых результатах.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

554 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

554 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

543 692

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

543 692 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую  отчетность за 2019  год, в том числе отчет о финансовых результатах.

 

 По вопросу повестки дня №4:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 3 233 303 рубля направить на следующие цели:

- формирование резервного фонда – не направлять денежные средства

- дивиденды - не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Совета директоров – не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Ревизионной комиссии – не направлять денежные средства

- выплата единовременного поощрения работникам, оказание социальной поддержки, материальной помощи работникам и бывшим работникам, оказание благотворительной помощи, осуществление выплат  дополнительного материального обеспечения к пенсии за особые заслуги перед организацией неработающим ветеранам, приобретение основных средств и другие хозяйственные цели – направить 3 233 303 рубля.

Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 20 млн.рублей, направив ее на следующие цели:

-выплата единовременного поощрения работникам, оказание социальной поддержки, материальной помощи работникам и бывшим работникам, оказание благотворительной помощи,  приобретение основных средств и другие хозяйственные цели, на финансирование текущих расходов общества (выполнение работ и оказание услуг) и любые другие цели, необходимые для стабильного функционирования общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

554 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

554 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

543 692

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

543 692 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Чистую прибыль по итогам 2019 года в размере 3 233 303 рубля направить на следующие цели:

- формирование резервного фонда – не направлять денежные средства

- дивиденды - не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Совета директоров – не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Ревизионной комиссии – не направлять денежные средства

- выплата единовременного поощрения работникам, оказание социальной поддержки, материальной помощи работникам и бывшим работникам, оказание благотворительной помощи, осуществление выплат  дополнительного материального обеспечения к пенсии за особые заслуги перед организацией неработающим ветеранам, приобретение основных средств и другие хозяйственные цели – направить 3 233 303 рубля.

Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 20 млн.рублей, направив ее на следующие цели:

 -выплата единовременного поощрения работникам, оказание социальной поддержки, материальной помощи работникам и бывшим работникам, оказание благотворительной помощи,  приобретение основных средств и другие хозяйственные цели, на финансирование текущих расходов общества (выполнение работ и оказание услуг) и любые другие цели, необходимые для стабильного функционирования общества.

 

 По вопросу повестки дня №5:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить независимого аудитора на 2020 год- Общество с ограниченной ответственностью «Ивановоаудит».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

554 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

554 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

543 692

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

 Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

543 692 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить независимого аудитора на 2020 год- Общество с ограниченной ответственностью «Ивановоаудит».

 

 По вопросу повестки дня №6:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров АО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

1. Губа Александр Васильевич

2. Пантелеева Светлана Витальевна

3. Громова Людмила Михайловна

4. Зайцева Любовь Леонидовна

5. Лакомкина Ольга Ивановна

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

2 770 825

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

2 770 825

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

2 718 460

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

Губа Александр Васильевич

543 692

Пантелеева Светлана Витальевна

543 692

Громова Людмила Михайловна

543 692

Зайцева Любовь Леонидовна

543 692

Лакомкина Ольга Ивановна

543 692

 

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

 

Избрать в Совет директоров АО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

 1. Губа Александр Васильевич

 2. Пантелеева Светлана Витальевна

 3. Громова Людмила Михайловна

 4. Зайцева Любовь Леонидовна

 5. Лакомкина Ольга Ивановна

 

 По вопросу повестки дня №7:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

 Избрать в ревизионную комиссию АО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

1. Гусева Марина Геннадьевна

2. Киселева Елена Борисовна

3. Кузнецова Наталья Константиновна

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

554 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

208 358

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

197 890

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

По кандидатуре Гусева Марина Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

197 890 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Киселева Елена Борисовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

197 890 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Кузнецова Наталья Константиновна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

197 890 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

 

 Избрать в ревизионную комиссию АО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

1. Гусева Марина Геннадьевна

2. Киселева Елена Борисовна

3. Кузнецова Наталья Константиновна

 

 

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписан председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

 

 

 

Председательствующий на общем собрании Губа А.В.

 

Секретарь собрания   Кузнецова Н.К.

 

 


Все новости