Торговая Лига

16.06.2014

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров состоявшемся 09.06.2014 г.

Совет директоров ЗАО Продукты «Торговая Лига» доводит до сведения акционеров

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  СОСТОЯВШЕМСЯ  09.06.2014 Г.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество Продукты «Торговая Лига»

Место нахождения общества:153000. г. Иваново ул. Театральная, 21/7.

Форма проведениясобрания: собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 09июня 2014г.

Место проведения собранияг. Иваново ул. Театральная,  д.21/7

      Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16мая 2014 г.

      Общее количество голосующих акций общества, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании -100000 акций. Зарегистрированы для участия 9 акционеров и их полномочных представителей, владеющих 91312 голосующими акциями, что составляет 91,31% от общего количества обыкновенных  акций общества.

         Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

 

По вопросу №1  «Определение порядка ведения годового общего собрания»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции  общества по данному вопросу

 

100000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

91312

Кворумпо данному вопросу  (%)

91,31%

 

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании

«ЗА»

91312

100%

«ПРОТИВ»

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Принятое решение: Порядок ведения годового общего собрания акционеров УТВЕРДИТЬ.

По вопросу № 2 «Утверждение годового отчета общества за 2013 год»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции  общества по данному вопросу

100000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

91312

Кворумпо данному вопросу  (%)

91,31%

 

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании

«ЗА»

91312

100%

«ПРОТИВ»

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Принятое решение: Годовой отчет общества за 2013 УТВЕРДИТЬ.

 

По вопросу № 3« Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год,  в том числе отчета о финансовых результатах»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции  общества по данному вопросу

100000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

91312

Кворумпо данному вопросу  (%)

91,31%

 

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании

«ЗА»

91312

100%

«ПРОТИВ»

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Принятое решение: Годовую бухгалтерскую отчетность за 2013год, в том числе отчет о финансовых результатах  УТВЕРДИТЬ.

 

 

 

По вопросу № 4 «Утверждение распределения прибыли по итогам 2013 финансового года».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции  общества по данному вопросу

100000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

91312

Кворумпо данному вопросу  (%)

91,31%

 

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании

«ЗА»

91312

100%

«ПРОТИВ»

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Принятое решение:  Предложенное Советом директоров распределение прибыли по итогам 2013финансового года   УТВЕРДИТЬ.

 

По вопросу № 5 «Утверждение независимого аудитора общества на 2014 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции  общества по данному вопросу

100000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

91312

Кворумпо данному вопросу  (%)

91,31%

 

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании

«ЗА»

91312

100%

«ПРОТИВ»

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Принятое решение:  Утвердить независимым аудитором общества на 2014год ООО «Ивановоаудит»

 

По вопросу №6«Избрание Совета директоров ЗАО Продукты "Торговая Лига"».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

500000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции  общества по данному вопросу

500000

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

456560

Кворумпо данному вопросу  (%)

91,31%

 


п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для
кумулятивного голосования

% *

                                                                   «ЗА», распределение голосов по кандидатам

1

Губа Александр Васильевич

91312

20%

2

Забродина Светлана Юрьевна

91312

20%

3

Куцакова Надежда Владимировна

91312

20%

4

Лебедев Александр Викторович

91312

20%

5

Пантелеева Светлана Витальевна

91312

20%

 

 

 

«ЗА»всех кандидатов

456560

100%

«ПРОТИВ»всех кандидатов

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»по всем кандидатам

-

-

 

 

 

* - процент от принявших участие в голосовании

Принятое решениеВ состав Совета директоров общества избраны следующие кандидаты, набравшие наибольшее число голосов:

  1. Губа Александр Васильевич
  2. Забродина Светлана Юрьевна
  3. Куцакова Надежда Владимировна
  4. Лебедев Александр Викторович
  5. Пантелеева Светлана Витальевна.

 

По вопросу № 7Избрание ревизора ЗАО Продукты "Торговая Лига".

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции  общества по данному вопросу

99820

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

91142

Кворумпо данному вопросу  (%)

91,31%

 

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании по данному вопросу

«ЗА»

91142

100%

«ПРОТИВ»

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Принятое решение:  Избрать Ревизором ЗАО Продукты «Торговая Лига» Гореву Екатерину Николаевну

По вопросу № 8 «Избрание членов счетной комиссии ЗАО Продукты "Торговая Лига"».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,  имеющих право на участие в общем собрании

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции  общества по данному вопросу

100000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

91312

Кворумпо данному вопросу  (%)

91,31%

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»          % *

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

 

1

Киселева Елена Борисовна

91312

100%

-

-

 

2

Муратова Светлана Викторовна

91312

100%

-

-

 

3

Тихомирова Наталия Николаевна

91312

100%

-

-

 

* -процент от принявших участие в голосовании

Принятое решение:  Избрать в счетную комиссию общества ЗАО Продукты «Торговая Лига»

  1. Киселеву Елену Борисовну
  2. Муратову Светлану Викторовну
  3. Тихомирову Наталию Николаевну.

 

По вопросу № 9«Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав предоставляемых этими акциями».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции  общества по данному вопросу

100000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

91312

Кворумпо данному вопросу  (%)

91,31%

 

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании

«ЗА»

91312

100%

«ПРОТИВ»

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Принятое решение:  Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 200000 (Двести тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

 

По вопросу № 10 «Внесение изменений и дополнений в Устав общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции  общества по данному вопросу

100000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

91312

Кворумпо данному вопросу  (%)

91,31%

 

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании

«ЗА»

91312

100%

«ПРОТИВ»

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Принятое решение:  Изменения и дополнения в Устав общества  УТВЕРДИТЬ

 

По вопросу № 11«Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции  общества по данному вопросу

 

100000

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании

91312

Кворумпо данному вопросу  (%)

91,31%

 

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в голосовании

«ЗА»

91312

100%

«ПРОТИВ»

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

 

Принятое решение:   Увеличить уставный капитал ЗАО Продукты «Торговая Лига» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:

1).Увеличить уставный капитал общества на 2 000 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества «Продукты «Торговая Лига»в количестве 200 000 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

2).Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

3). Дополнительные акции размещаются только среди акционеров акционерного общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - на 16.05.2014 года.

4).Цена размещения дополнительной акции – 10 (Десять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Форма оплаты дополнительных акций – денежные средства в рублях Российской Федерации.

5).Дата начала размещения дополнительных акций – после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и  на следующий день с даты размещения на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.torgovayaliga.ru. уведомления для акционеров  о возможности приобретения ими  целого числа размещаемых дополнительных акций, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества.

6).Срок размещения дополнительных акций – 45 дней с даты начала размещения дополнительных акций.

 

По вопросу № 12Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

-по пункту 12.1

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, которыми обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки лица, включенные в список лиц , имевших право участия в общем собрании

37804

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки  лица, принявшие участие в собрании

29116

Кворумпо данному вопросу  (%)

77,02%

 

Варианты голосования

Число голосов

% от 

всех не заинтересованных в совершении сделки

«ЗА»

29116

77,02%

«ПРОТИВ»

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Принятое решение:   «Одобрить сделки с заинтересованностью: Сделку, которую может совершить Громова Людмила Михайловна   по приобретению дополнительных  обыкновенных именных акций ЗАО Продукты «Торговая Лига»  в количестве 52476 штук по цене 10  рублей за одну акцию на общую сумму  524760  рублей».

 

-по пункту 12.2

 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, которыми обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки лица, включенные в список лиц , имевших право участия в общем собрании

37804

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки  лица, принявшие участие в собрании

29116

Кворумпо данному вопросу  (%)

77,02%

 

Варианты голосования

Число голосов

% от 

всех не заинтересованных в совершении сделки

«ЗА»

29116

77,02%

«ПРОТИВ»

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Принятое решение:   «Одобрить сделки с заинтересованностью: Сделку, которую может совершить Сараева Лариса Михайловна   по приобретению дополнительных  обыкновенных именных акций ЗАО Продукты «Торговая Лига»   в количестве 23794  штуки  по цене 10  рублей за одну акцию на общую сумму  237940 рублей».

 

-по пункту 12.3

 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, которыми обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки лица, включенные в список лиц , имевших право участия в общем собрании

37804

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки  лица, принявшие участие в собрании

29116

Кворумпо данному вопросу  (%)

77,02%

 

Варианты голосования

Число голосов

% от 

всех не заинтересованных в совершении сделки

«ЗА»

29116

77,02%

«ПРОТИВ»

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Принятое решение:   «Одобрить сделки с заинтересованностью: Сделку, которую может совершить ООО «Пирамида» по приобретению дополнительных  обыкновенных именных акций ЗАО Продукты «Торговая Лига»   в количестве 46856  штук по цене 10  рублей за одну акцию на общую сумму  468560 рублей».

 

-по пункту 12.4

 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, которыми обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки лица, включенные в список лиц , имевших право участия в общем собрании

37804

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки  лица, принявшие участие в собрании

29116

Кворумпо данному вопросу  (%)

77,02%

 

Варианты голосования

Число голосов

% от 

всех не заинтересованных в совершении сделки

«ЗА»

29116

77,02%

«ПРОТИВ»

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Принятое решение:   «Одобрить сделки с заинтересованностью: « Сделку, которую может совершить Ястребова Галина Ивановна по приобретению дополнительных  обыкновенных именных акций ЗАО Продукты «Торговая Лига»   в количестве 1126  штук по цене 10  рублей за одну акцию на общую сумму  11260 рублей».

 

-по пункту 12.5

 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

100000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, которыми обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки лица, включенные в список лиц , имевших право участия в общем собрании

37804

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все не заинтересованные в совершении обществом сделки  лица, принявшие участие в собрании

29116

Кворумпо данному вопросу  (%)

77,02%

 

Варианты голосования

Число голосов

% от 

всех не заинтересованных в совершении сделки

«ЗА»

29116

77,02%

«ПРОТИВ»

-

-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

-

-

Принятое решение:   «Одобрить сделки с заинтересованностью: Сделку, которую может совершить Губа Александр Васильевич по приобретению дополнительных  обыкновенных именных акций ЗАО Продукты «Торговая Лига»   в количестве 140  штук по цене 10  рублей за одну акцию на общую сумму  1400 рублей.

 

 

Председатель собрания                                                                           Лебедев А.В.           

 

Секретарь собрания                                                                                 Кузнецова Н.К.

 

 


Все новости