Торговая Лига

07.04.2015

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 03.04.2015 г.

 

 

 

Совет директоров ЗАО Продукты "Торговая Лига"

доводит до сведения акционеров

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 03.04.2015 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество Продукты «Торговая Лига»

Место нахождения общества: 153000. г. Иваново ул. Театральная, 21/7.

Форма проведения собрания: собрание.

Вид общего собрания: годовое

Дата проведения общего собрания акционеров: 03 апреля 2015 г.

Место проведения собрания г. Иваново ул. Театральная, д.21/7 , офис ЗАО Продукты "Торговая Лига", 1 этаж, актовый зал.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11.03.2015

Итоги регистрации: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 282424; число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, составляет 238055 – 84,29 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции. В соответствии со ст.1 пункта 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров 03.04.2015»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 424

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

282 424

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

238 055

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

238 055 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Решение ПРИНЯТО: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров 03.04.2015».

 

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета общества за 2014 год»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 424

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

282 424

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

238 055

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

238 055 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Решение ПРИНЯТО: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

 

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 424

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

282 424

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

238 055

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

238 055 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Решение ПРИНЯТО: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах».

 

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли по итогам 2014 финансового года»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2014 финансового года:

Прибыль, остающуюся в распоряжении общества по итогам 2014 года, в размере 10310 тыс.руб. направить на следующие цели:

- формирование резервного фонда – направить 365 тыс.руб.

- дивиденды - не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Совета директоров – направить 350 тыс.руб.(по 70 тыс.руб. каждому)

- вознаграждение Ревизору – направить 20 тыс.руб.

- выплата единовременного поощрения работникам, оказание социальной поддержки, материальной помощи работникам и бывшим работникам, оказание благотворительной помощи, осуществление выплат дополнительного материального обеспечения к пенсии за особые заслуги перед организацией неработающим ветеранам – направить 9575 тыс.руб».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 424

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

282 424

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

238 055

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

238 055 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Решение ПРИНЯТО: «Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2014 года финансового:

Прибыль, остающуюся в распоряжении общества по итогам 2014 года, в размере 10310 тыс.руб. направить на следующие цели:

- формирование резервного фонда – направить 365 тыс.руб.

- дивиденды - не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Совета директоров – направить 350 тыс.руб.(по 70 тыс.руб. каждому)

- вознаграждение Ревизору – направить 20 тыс.руб.

- выплата единовременного поощрения работникам, оказание социальной поддержки, материальной помощи работникам и бывшим работникам, оказание благотворительной помощи, осуществление выплат дополнительного материального обеспечения к пенсии за особые заслуги перед организацией неработающим ветеранам – направить 9575 тыс.руб»

 

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня «Утверждение независимого аудитора общества на 2015 год»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить независимого аудитора на 2015 год – Общество с Ограниченной Ответственностью «Ивановоаудит».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 424

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

282 424

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

238 055

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

238 055 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Решение ПРИНЯТО: «Утвердить независимого аудитора на 2015 год – Общество с Ограниченной ответственностью «Ивановоаудит».

 

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров ЗАО Продукты «Торговая Лига»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Избрать в Совет директоров ЗАО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

 

1. Губа Александр Васильевич

2. Пантелеева Светлана Витальевна

3. Громова Людмила Михайловна

4. Зайцева Любовь Леонидовна

5. Лакомкина Ольга Ивановна»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 412 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1 412 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 190 275


 

 

Голосование кумулятивное: 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"

1 190 275

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

 

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Губа Александр Васильевич

238 055

2. Пантелеева Светлана Витальевна

238 055

3. Громова Людмила Михайловна

238 055

4. Зайцева Любовь Леонидовна

238 055

5. Лакомкина Ольга Ивановна

238 055

 

Решение ПРИНЯТО:

 

«Избрать в Совет директоров ЗАО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

 

 

1. Губа Александр Васильевич

2. Пантелеева Светлана Витальевна

3. Громова Людмила Михайловна

4. Зайцева Любовь Леонидовна

5. Лакомкина Ольга Ивановна»


 

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: «Избрание ревизора ЗАО Продукты «Торговая Лига»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:«Избрать Ревизором ЗАО Продукты «Торговая Лига» следующего кандидата: 1. Гусева Марина Геннадьевна»

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 424

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

186 281

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

141 912


Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

Итоги голосования:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

141 912 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

Решение ПРИНЯТО:

«Избрать Ревизором ЗАО Продукты «Торговая Лига» следующего кандидата:

1. Гусева Марина Геннадьевна»

 

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня «Внесение изменений в Устав общества в связи с необходимостью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г № 99-ФЗ):

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить изменения в Устав общества в связи с необходимостью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г № 99-ФЗ), в представленном проекте.»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 424

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

282 424

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

238 055

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

238 055 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

Решение ПРИНЯТО: «Утвердить изменения в Устав общества в связи с необходимостью приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г № 99-ФЗ), в представленном проекте.»

 

 

 
 
 
 
 

 

 


Все новости