Торговая Лига

24.03.2016

Отчет об итогах голосования и принятые решения.

Совет директоров АО Продукты "Торговая Лига"

доводит до сведения акционеров

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 22.03.2016 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Продукты «Торговая Лига»

Место нахождения общества: 153000. г. Иваново ул. Театральная, 21/7.

Форма проведения собрания: собрание.

Вид общего собрания: годовое

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 марта 2016 г.

Место проведения собрания: г. Иваново ул. Театральная, 21/7 офис АО Продукты «Торговая Лига» 1этаж, актовый зал

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.02.2016

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Полякова Светлана Васильевна.

 

Повестка дня собрания:

 

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

4. Утверждение распределения прибыли по итогам 2015 финансового года.

5. Утверждение независимого аудитора общества на 2016 год.

6. Избрание Совета директоров АО Продукты «Торговая лига».

7. Избрание ревизора АО Продукты "Торговая Лига".

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 424

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

282 424

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

237 954

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

237 954 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 
Решение ПРИНЯТО: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров».

 

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета общества за 2015 год»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 424

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

282 424

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

237 954

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

237 954 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Решение ПРИНЯТО: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».

 

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 424

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

282 424

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

237 954

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

237 954| 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Решение ПРИНЯТО: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах».

 

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли по итогам 2015 финансового года»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2015 финансового года:

Прибыль, остающуюся в распоряжении общества по итогам 2015 года, в размере 15501 тыс.руб. направить на следующие цели:
- формирование резервного фонда – не направлять денежные средства
- дивиденды - не направлять денежные средства
- вознаграждение членам Совета директоров – направить 350000 руб.(по 70000руб. каждому)
- вознаграждение Ревизору – направить 20000руб.
- выплата единовременного поощрения работникам, оказание социальной поддержки, материальной помощи работникам и бывшим работникам, оказание благотворительной помощи, осуществление выплат дополнительного материального обеспечения к пенсии за особые заслуги перед организацией неработающим ветеранам, приобретение основных средств и другие хозяйственные цели – направить 15131тыс. руб.»
 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 424

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

282 424

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

237 954

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

237 954| 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Решение ПРИНЯТО: «Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2015 финансового года:

Прибыль, остающуюся в распоряжении общества по итогам 2015 года, в размере 15501 тыс.руб. направить на следующие цели:
- формирование резервного фонда – не направлять денежные средства
- дивиденды - не направлять денежные средства
- вознаграждение членам Совета директоров – направить 350000 руб.(по 70000руб. каждому)
- вознаграждение Ревизору – направить 20000руб.
- выплата единовременного поощрения работникам, оказание социальной поддержки, материальной помощи работникам и бывшим работникам, оказание благотворительной помощи, осуществление выплат дополнительного материального обеспечения к пенсии за особые заслуги перед организацией неработающим ветеранам, приобретение основных средств и другие хозяйственные цели – направить 15131тыс. руб.»

 

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня «Утверждение независимого аудитора общества на 2016 год»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить независимого аудитора на 2016 год - Общество с Ограниченной Ответственностью "Ивановоаудит"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 424

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

282 424

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

237 954

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

237 954 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Решение ПРИНЯТО: «Утвердить независимого аудитора на 2016 год – Общество с Ограниченной Ответственностью «Ивановоаудит».

 

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров АО Продукты «Торговая Лига»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Избрать в Совет директоров АО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

1. Губа Александр Васильевич

2. Пантелеева Светлана Витальевна

3. Громова Людмила Михайловна

4. Зайцева Любовь Леонидовна

5. Лакомкина Ольга Ивановна»


 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 412 120

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1 412 120

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

189 770

 

Голосование кумулятивное: 5 вакансий.

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

 

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"

1 189 770

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1. Губа Александр Васильевич

237 954

2. Пантелеева Светлана Витальевна

237 954

3. Громова Людмила Михайловна

237 954

4. Зайцева Любовь Леонидовна

237 954

5. Лакомкина Ольга Ивановна

237 954

Решение ПРИНЯТО:

«Избрать в Совет директоров АО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

1. Губа Александр Васильевич

2. Пантелеева Светлана Витальевна

3. Громова Людмила Михайловна

4. Зайцева Любовь Леонидовна

5. Лакомкина Ольга Ивановна»

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: «Избрание ревизора АО Продукты «Торговая Лига»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

 

 

 

«Избрать Ревизором АО Продукты «Торговая Лига» следующего кандидата:

1. Гусева Марина Геннадьевна»

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

282 424

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

186 281

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

141 811

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

141 811 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"

0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Решение ПРИНЯТО:

«Избрать Ревизором АО Продукты «Торговая Лига» следующего кандидата:

1. Гусева Марина Геннадьевна»

 

 

 

 

 

 
 


Все новости