27.04.2021

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 25.04.2021г.

Совет директоров АО Продукты "Торговая Лига"

доводит до сведения акционеров

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 25.04.2021 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Продукты «Торговая Лига»

Место нахождения общества: 153000. г. Иваново ул. Театральная, 21/7.

Форма проведения собрания: собрание.

Вид общего собрания: годовое

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 апреля 2021 г.

Место проведения собрания: г. Иваново ул. Театральная, 21/7, офис АО Продукты «Торговая Лига» 1этаж, актовый зал

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 02 апреля 2021 г. (конец операционного дня)

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Полякова Светлана Васильевна.

Председательствующий на общем собрании – Губа А.В.–председатель Совета директоров.

Секретарь собрания - Лакомкина О.И..(назначена советом директоров (протокол № 10 от 19.03.2021) на основании норм Устава АО Продукты "Торговая Лига".

                               Повестка дня годового общего собрания акционеров 25.04.2021 г:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

4. Утверждение распределения прибыли по итогам 2020 финансового года.

5. Утверждение независимого аудитора общества на 2021 год.

6. Избрание Совета директоров АО Продукты "Торговая Лига".

7. Избрание Ревизионной комиссии АО Продукты "Торговая Лига".

                      Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

                                        Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

                                                                                                       По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

                                                                              По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

                                                                      По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

                                                                                            По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 4 215 рублей направить на следующие цели:

- формирование резервного фонда – не направлять денежные средства

- дивиденды - не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Совета директоров – не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Ревизионной комиссии – не направлять денежные средства

Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 15 млн.рублей, направив ее на следующие цели:

-выплата единовременного поощрения работникам, оказание социальной поддержки, материальной помощи работникам и бывшим работникам, оказание благотворительной помощи, приобретение основных средств и другие хозяйственные цели, на финансирование текущих расходов общества (выполнение работ и оказание услуг) и любые другие цели, необходимые для стабильного функционирования общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Чистую прибыль по итогам 2020 года в размере 4 215 рублей направить на следующие цели:

- формирование резервного фонда – не направлять денежные средства

- дивиденды - не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Совета директоров – не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Ревизионной комиссии – не направлять денежные средства

Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 15 млн.рублей, направив ее на следующие цели:

-выплата единовременного поощрения работникам, оказание социальной поддержки, материальной помощи работникам и бывшим работникам, оказание благотворительной помощи, приобретение основных средств и другие хозяйственные цели, на финансирование текущих расходов общества (выполнение работ и оказание услуг) и любые другие цели, необходимые для стабильного функционирования общества.

                                                                                                             По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить независимого аудитора на 2021 год- Общество с ограниченной ответственностью «Ивановоаудит».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить независимого аудитора на 2021 год- Общество с ограниченной ответственностью «Ивановоаудит».

                                                                      По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров АО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

1. Губа Александр Васильевич

2. Пантелеева Светлана Витальевна

3. Громова Людмила Михайловна

4. Зайцева Любовь Леонидовна

5. Лакомкина Ольга Ивановна

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров АО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

1. Губа Александр Васильевич

2. Пантелеева Светлана Витальевна

3. Громова Людмила Михайловна

4. Зайцева Любовь Леонидовна

5. Лакомкина Ольга Ивановна

                                                                По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию АО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

1. Гусева Марина Геннадьевна

2. Киселева Елена Борисовна

3. Кузнецова Наталья Константиновна

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Гусева Марина Геннадьевна:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Киселева Елена Борисовна:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Кузнецова Наталья Константиновна:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в ревизионную комиссию АО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

1. Гусева Марина Геннадьевна

2. Киселева Елена Борисовна

3. Кузнецова Наталья Константиновна

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписан председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

Председательствующий на общем собрании Губа А.В.

Секретарь собрания Лакомкина О.И.

Все новости