17.04.2025

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 12.04.2025 г.

Совет директоров АО Продукты "Торговая Лига"

доводит до сведения акционеров

ОТЧЕТ об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров, состоявшемся 12.04.2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Продукты «Торговая Лига»

Место нахождения общества: 153000. г. Иваново ул. Театральная, 21/7.

Форма проведения заседания общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид заседания общего собрания: годовое

Способ принятия решения общим собранием: заседание

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 12 апреля 2025 г.

Место проведения заседания собрания: г. Иваново ул. Театральная, 21/7, офис АО Продукты «Торговая Лига» 1этаж, актовый зал

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: По состоянию на конец операционного дня 20 марта 2025 г. (по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества)

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Полякова Светлана Васильевна.

Председательствующий на общем собрании – Губа А.В. – председатель Совета директоров.

Секретарь собрания – Громова Л.М. (назначена советом директоров протокол № 9 от 07.03.2025 на основании норм Устава АО Продукты "Торговая Лига").

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров 12.04.2025 г:

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе невыплаты/необъявления дивидендов по итогам 2024 финансового года.

5. Избрание Совета директоров АО Продукты "Торговая Лига".

6. Избрание Ревизионной комиссии АО Продукты "Торговая Лига".

7. Утверждение Устава АО Продукты «Торговая Лига» в новой редакции.

                      Информация о наличии кворума для принятия решений для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - время проведения заседания общего собрания, указанное в сообщении о созыве заседания собрания:

                                        Кворум для принятия решений на открытие заседания собрания имеется. Собрание правомочно.

                                                                                                       По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения заседания годового общего собрания акционеров

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих заседаниях собраний акционеров»

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания:

Утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров.

                                                                              По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих заседаниях собраний акционеров»

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

                                                                      По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих заседаниях собраний акционеров»

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

                                                                По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль по итогам 2024 года в размере 10 120 580 рублей направить на следующие цели:

- формирование резервного фонда – не направлять денежные средства

- дивиденды - не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Совета директоров – не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Ревизионной комиссии – не направлять денежные средства

Распределить прибыль за 2024 год в размере 3 млн. рублей, направив ее на следующие цели:

-выплата единовременного поощрения работникам, оказание социальной поддержки, материальной помощи работникам и бывшим работникам, оказание благотворительной помощи, приобретение основных средств и другие хозяйственные цели, на финансирование текущих расходов общества (выполнение работ и оказание услуг) и любые другие цели, необходимые для стабильного функционирования общества.

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих заседаниях собраний акционеров»

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания:

Чистую прибыль по итогам 2024 года в размере 10 120 580 рублей направить на следующие цели:

- формирование резервного фонда – не направлять денежные средства

- дивиденды - не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Совета директоров – не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Ревизионной комиссии – не направлять денежные средства

Распределить прибыль за 2024 год в размере 3 млн. рублей, направив ее на следующие цели:

-выплата единовременного поощрения работникам, оказание социальной поддержки, материальной помощи работникам и бывшим работникам, оказание благотворительной помощи, приобретение основных средств и другие хозяйственные цели, на финансирование текущих расходов общества (выполнение работ и оказание услуг) и любые другие цели, необходимые для стабильного функционирования общества.                                                                                                             

                                                                      По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров АО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

1. Губа Александр Васильевич

2. Пупышева Ольга Вячеславовна

3. Куцакова Надежда Владимировна

4. Зайцева Любовь Леонидовна

5. Лакомкин Максим Александрович

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров АО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

1. Губа Александр Васильевич

2. Пупышева Ольга Вячеславовна

3. Куцакова Надежда Владимировна

4. Зайцева Любовь Леонидовна

5. Лакомкин Максим Александрович

                                                                По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию АО Продукты «Торговая Лига» следующих кандидатов:

1. Гусева Марина Геннадьевна

2. Киселева Елена Борисовна

3. Белова Анна Александровна

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Гусева Марина Геннадьевна:

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Киселева Елена Борисовна:

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Белова Анна Алексадровна:

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого заседанием    общего собрания:

 «Избрать в Ревизионную комиссию АО Продукты "Торговая Лига" следующих кандидатов:

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Утверждение Устава АО Продукты «Торговая Лига» в новой редакции»

Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих заседаниях собраний акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания:

«Утвердить Устав Акционерного общества Продукты «Торговая Лига» в новой редакции».

 Отчет об итогах голосования на заседании общего собрания подписан председательствующим на заседании общего собрания и секретарем заседания общего собрания. 

Председательствующий на заседании общего собрания Губа А.В.

Секретарь заседания собрания Громова Л.М.

Все новости