23.04.2019

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 19.04.2019

Совет директоров АО Продукты "Торговая Лига"

доводит до сведения акционеров

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 19.04.2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Продукты «Торговая Лига»

Место нахождения общества: 153000. г. Иваново ул. Театральная, 21/7.

Форма проведения собрания: собрание.

Вид общего собрания: годовое

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 апреля 2019 г.

Место проведения собрания: г. Иваново ул. Театральная, 21/7, офис АО Продукты «Торговая Лига» 1этаж, актовый зал

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров

Общества: 27 марта 2019 г. (конец операционного дня)

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Полякова Светлана Васильевна.

Председательствующий на общем собрании – Губа А.В.–председатель Совета директоров.

Секретарь собрания - Кузнецова Н.К.(назначена советом директоров (протокол № 5 от 15.03.2019) на основании норм Устава АО Продукты "Торговая Лига".

Повестка дня годового общего собрания акционеров 19.04.2019 г:

 

          1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

           2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.

           3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о

              финансовых результатах.

           4. Утверждение распределения прибыли по итогам 2018 финансового года.

           5. Утверждение независимого аудитора общества на 2019 год.

           6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

               акций и прав, предоставляемых этими акциями, и о внесении положений об

               объявленных акциях в Устав (в новой редакции).

           7. Утверждение Устава общества в новой редакции.

           8. Избрание Совета директоров АО Продукты "Торговая Лига".

           9. Избрание Ревизионной комиссии АО Продукты "Торговая Лига".

          10. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров».

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета общества за 2018 год»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах».

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли по итогам 2018 финансового года»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Прибыль, остающуюся в распоряжении общества по итогам 2018 года в размере 2887823 рублей направить на следующие цели:

- формирование резервного фонда – не направлять денежные средства

- дивиденды - не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Совета директоров – направить 300 000 рублей

- вознаграждение Ревизору – направить 20 000 рублей.

- выплата единовременного поощрения работникам, оказание социальной поддержки, материальной помощи работникам и бывшим работникам, оказание благотворительной помощи, осуществление выплат дополнительного материального обеспечения к пенсии за особые заслуги перед организацией неработающим ветеранам, приобретение основных средств и другие хозяйственные цели – направить 2567823 рублей.»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

Решение ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Прибыль, остающуюся в распоряжении общества по итогам 2018 года в размере 2887823 рублей направить на следующие цели:

- формирование резервного фонда – не направлять денежные средства

- дивиденды - не направлять денежные средства

- вознаграждение членам Совета директоров – направить 300 000 рублей

- вознаграждение Ревизору – направить 20 000 рублей.

- выплата единовременного поощрения работникам, оказание социальной поддержки, материальной помощи работникам и бывшим работникам, оказание благотворительной помощи, осуществление выплат дополнительного материального обеспечения к пенсии за особые заслуги перед организацией неработающим ветеранам, приобретение основных средств и другие хозяйственные цели – направить 2567823 рублей.»

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня «Утверждение независимого аудитора общества на 2019 год» :

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить независимого аудитора на 2019 год - Общество с Ограниченной Ответственностью "Ивановоаудит"

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить независимого аудитора на 2019 год – Общество с Ограниченной Ответственностью «Ивановоаудит».

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, и о внесении положений об объявленных акциях в Устав (в новой редакции)»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 282424 (Двести восемьдесят две тысячи четыреста двадцать четыре) штуки обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции) на сумму 2 824 240 (Два миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи двести сорок) рублей, предоставляющих те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества. Объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

Внести положения об объявленных акциях в Устав АО Продукты "Торговая Лига" (в новой редакции).»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 282424 (Двести восемьдесят две тысячи четыреста двадцать четыре) штуки обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции) на сумму 2 824 240 (Два миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи двести сорок) рублей, предоставляющих те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества. Объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют тот же объем прав, что и обыкновенные именные акции Общества.

Внести положения об объявленных акциях в Устав АО Продукты "Торговая Лига" (в новой редакции).»

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня «Утверждение Устава общества в новой редакции»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить Устав АО Продукты "Торговая Лига" (в новой редакции)»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить Устав АО Продукты "Торговая Лига" (в новой редакции)»

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров АО Продукты «Торговая Лига» :

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Решение ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием:

По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии АО Продукты "Торговая Лига"» :

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Избрать в Ревизионную комиссию АО Продукты "Торговая Лига" следующих кандидатов:

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Гусева Марина Геннадьевна:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Киселева Елена Борисовна:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.

Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Кузнецова Наталья Константиновна:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.

Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Избрать в Ревизионную комиссию АО Продукты "Торговая Лига" следующих кандидатов:

По ДЕСЯТОМУ вопросу повестки дня «Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций»:

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

«Увеличить уставный капитал АО Продукты «Торговая Лига» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:

Увеличить уставный капитал общества на 2 824 240 (Два миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи двести сорок) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 282 424 (Двести восемьдесят две тысячи четыреста двадцать четыре) штуки, номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка среди всех акционеров общества.

Дополнительные акции размещаются только среди акционеров акционерного общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – на конец операционного дня 27.03.2019 года.

Цена размещения дополнительных акций – 10 (десять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Форма оплаты дополнительных акций – денежные средства в рублях Российской Федерации.

Дата начала размещения дополнительных акций – после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и на следующий день с даты размещения на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.torgovayaliga.ru уведомления для акционеров о возможности приобретения ими целого числа размещаемых дополнительных акций, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества.

Срок размещения дополнительных акций – 45 дней с даты начала размещения дополнительных акций.»

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв.

Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Увеличить уставный капитал АО Продукты «Торговая Лига» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:

Увеличить уставный капитал общества на 2 824 240 (Два миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи двести сорок) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 282 424 (Двести восемьдесят две тысячи четыреста двадцать четыре) штуки, номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка среди всех акционеров общества.

Дополнительные акции размещаются только среди акционеров акционерного общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – на конец операционного дня 27.03.2019 года.

Цена размещения дополнительных акций – 10 (десять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Форма оплаты дополнительных акций – денежные средства в рублях Российской Федерации.

Дата начала размещения дополнительных акций – после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и на следующий день с даты размещения на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.torgovayaliga.ru уведомления для акционеров о возможности приобретения ими целого числа размещаемых дополнительных акций, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества.

Срок размещения дополнительных акций – 45 дней с даты начала размещения дополнительных акций.»

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписан председательствующим на

общем собрании и секретарем общего собрания.

Председательствующий на общем собрании _____________________Губа А.В.

Секретарь собрания ________________________________ Кузнецова Н.К.

Все новости